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　　證券代碼：002613 證券簡稱：北玻股份 公告編號：2014003
　　洛陽北方玻璃技術股份有限公司
　　獨立董事辭職公告
　　本公司及其董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　洛陽北方玻璃技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年1月13日分別收到公司獨立董事董家臣先生及張佰恒先生提交的書面辭職報告。因董家臣先生及張佰恒先生任期已滿，董家臣先生申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會召集人及委員、審計委員會委員職務；張佰恒先生申請辭去公司獨立董事、董事會薪酬與考核委員會召集人及委員、提名委員會委員、戰略委員會委員職務。辭職后，董家臣先生、張佰恒先生將不在公司擔任任何職務。
　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《上市公司規范運作指引》《公司章程》等規定，董家臣先生、張佰恒先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后生效，在此期間，董家臣先生、張佰恒先生將繼續履行其獨立董事職責。
　　公司董事會對董家臣先生、張佰恒先生任職期間勤勉工作和對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
　　特此公告。
　　洛陽北方玻璃技術股份有限公司
　　董事會
　　2014年1月15日