洛陽玻璃（600876）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第三次會議于2012年12月19日召開，會議應到董事10人，實到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了本公司與中建材玻璃公司簽署代付資金《協議書》，擬通過中建材玻璃公司向本公司及其附屬公司供應商結算資金不超過人民幣貳仟肆佰萬元（￥24,000,000元）。
此項交易構成關聯交易，具體內容詳見本公司同日發布的《洛陽玻璃股份有限公司與中建材玻璃公司之關聯交易公告》。
二、審議通過了年保險費為82,800HKD,保險限額為30,000,000HKD的董監高責任保險投保方案，保險時間為一年，并授權一名執行董事簽署與投保有關的文件。
