本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2013年3月15日（星期五）上午9：30
2.股權登記日：2013年3月8日（星期五）
3．會議召開地點：云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱"云鋁股份[-1.36%資金研報]"或"公司")本部三樓會議室
4.召開方式：現(xiàn)場投票方式
5.召集人：公司董事會
6.主持人：董事長田永先生
7.會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
8.會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表11人，持有（代表）公司股份756，638，721股，占公司總股份的49.16%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
9.公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場表決方式審議通過了以下議案：
1．《關于修改＜公司章程＞的議案》；
表決結果：
同意756，638，721股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%。
2．《關于為公司控股子公司云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司貸款提供連帶責任擔保的議案》；
表決結果：
同意756，638，721股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%。
3.《關于為公司控股子公司云南云鋁瀝鑫鋁業(yè)有限公司貸款提供連帶責任擔保的議案》；
表決結果：
同意756，638，721股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%。
4.《關于為公司控股子公司云南云鋁泓鑫鋁業(yè)有限公司貸款提供連帶責任擔保的議案》。
表決結果：
同意756，638，721股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權0%。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：云南海合律師事務所；
2.律師姓名：郭靖宇、郭曉龍；
3.結論性意見：本次股東大會經(jīng)云南海合律師事務所郭靖宇、郭曉龍律師現(xiàn)場見證，并出具《見證意見書》，認為本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，大會所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.與會董事簽字確認的股東大會決議；
2.本次股東大會《見證意見書》。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
二○一三年三月十五日
