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    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示：
    1、本次股東大會期間沒有增加、否決或變更議案
    2、本次會議議案（一）—（七）均屬于普通議案
    一、會議召開情況
    （一）召開時間：2013年5月15日上午10：00
    （二）召開地點：福建省南安市南美綜合開發區公司9樓會議室
    （三）召開方式：現場會議
    （四）召集人：福建省閩發鋁業股份有限公司董事會
    （五）主持人：黃天火董事長
    （六）本次股東大會的召集及召開符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
    二、會議出席情況
    （一）參加本次股東大會的股東（代理人）共6人，代表股份128800000股，占公司有表決權股份總數的74．97％。
    （二）會議對董事會公告的股東大會議案進行了審議和表決。
    （三）公司董事、監事、高級管理人員、及律師出席了本次會議。
    三、議案審議情況
    （一）審議通過了《2012年年度報告及其摘要》
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    （二）審議通過了《2012年度董事會報告》
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    （三）審議通過了《2012年度監事會工作報告》
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    （四）審議通過了《2012年度財務決算報告》
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    （五）審議通過了《2012年度利潤分配預案》
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    （六）審議通過了《關于續聘致同會計師事務所為公司2013年度財務審計機構》的議案
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    （七）審議通過了《關于調整公司董事、監事、高級管理人員薪酬（或津貼）＞的議案》
    表決結果：同意128800000股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持有的有表決權股份總數的0％。
    上述議案詳情刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
    四、獨立董事述職情況
    公司獨立董事范順科（梁世斌代為述職）、梁世斌、王志強向本次股東大會作了2012年度工作的述職報告。《獨立董事2012年度述職報告》全文于2013年4月24日刊登在信息披露指定網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
    五、律師出具的法律意見
    （一）律師事務所名稱：福建君立律師事務所
    （二）律師姓名：江日華、常暉
    （三）結論性意見：福建省閩發鋁業股份有限公司2012年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
    六、備查文件
    1、2012年度股東大會會議決議
    2、福建君立律師事務所出具的股東大會法律意見書
    特此公告！
    福建省閩發鋁業股份有限公司董事會
    2013年5月15日