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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　本公司于2013年6月7日在《證券時報》、《中國證券報》和 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《云南鋁業(yè)股份有限公司關于召開2012年度股東大會的通知》，本次股東大會將采用現(xiàn)場和網絡投票相結合的方式召開�，F(xiàn)將有關事項再次提示如下：
　　一、召開會議的基本情況
　　（一）會議召開時間：
　　現(xiàn)場會議召開時間為：2013年6月28日（星期五）上午9：30
　　網絡投票時間為：2013年6月27日－2013年6月28日
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2013年6月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年6月27日15：00至2013年6月28日15：00。
　�。ǘ┕蓹嗟怯浫眨�2013年6月21日（星期五）
　�。ㄈ┈F(xiàn)場會議召開地點：公司工會三樓會議室
　�。ㄋ模⿻h召集人：公司董事會
　�。ㄎ澹⿻h的召開、召集符合《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會、深交所相關規(guī)章、指引及《公司章程》的規(guī)定和要求。
　�。⿻h召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
　　同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網絡兩種表決方式的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
　�。ㄆ撸⿻h出席對象
　　1．凡于2013年6月21日（星期五）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人（被授權人不必為公司股東，授權委托書附后）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
　　2．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　　3．公司聘請的律師。
　　二、會議審議事項
　　（一）提案名稱
　　1．《關于2012年度董事會工作報告的議案》；
　　2．《關于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
　　3．《關于2012年度利潤分配的議案》；
　　4．《關于2013年預計日常關聯(lián)交易的議案》；
　　5．《關于公司獨立董事2012年度述職報告的議案》；
　　6．《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構的議案》；
　　7．《關于公司與云南冶金集團財務有限公司訂立金融服務協(xié)議的議案》；
　　8．《關于發(fā)行非公開定向債務融資工具的議案》；
　　9．《關于股東大會就本次發(fā)行非公開定向債務融資工具相關事宜進行授權的議案》。
　　（二）披露情況
　　上述議案的具體內容詳見2013年4月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。
　　三、股東大會會議登記方法
　�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：出席會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、 法人代表授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；流通股股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；委托代理人應出示本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
　　（二）登記時間：2013年6月27日（星期四）上午8：00－12：00；下午13：00－17：00。
　�。ㄈ┑怯浀攸c：云南省昆明市云南鋁業(yè)股份有限公司證券法律和企業(yè)管理部。
　　四、參加網絡投票的具體操作流程
　�。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序
　　1．投票代碼：360807
　　2．投票簡稱：云鋁投票
　　3．投票時間：2013年6月28日的交易時間，即9：30—11：30 和13：00—15：00。
　　4．在投票當日，“云鋁投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。該證券相關信息如下：
　　序號
　　議案名稱
　　表決意見
　　全部議案
　　代表本次股東大會的所有議案
　　同意
　　反對
　　棄權
　　1
　　《關于2012年度董事會工作報告的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　2
　　《關于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　3
　　《關于2012年度利潤分配的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　4
　　《關于2013年預計日常關聯(lián)交易的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　5
　　《關于公司獨立董事2012年度述職報告的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　6
　　《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　7
　　《關于公司與云南冶金集團財務有限公司訂立金融服務協(xié)議的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　8
　　《關于發(fā)行非公開定向債務融資工具的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　9
　　《關于股東大會就本次發(fā)行非公開定向債務融資工具相關事宜進行授權的議案》
　　同意
　　反對
　　棄權
　　5．通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
　�。�1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
　�。�2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1．00元代表議案1，2．00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，則包含對本次會議審議的所有議案的表決，可以不再對具體議案進行表決。具體情況如下：
　　深市掛牌股票投票代碼
　　深市掛牌股票投票簡稱
　　表決議案數(shù)量
　　說明
　　360807
　　云鋁投票
　　9
　�。凉�
　�。�3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。具體情況如下：
　　序號
　　議案名稱
　　對應的申報價格（元）
　　全部議案
　　代表本次股東大會的所有議案
　　100．00
　　1
　　《關于2012年度董事會工作報告的議案》
　　1．00
　　2
　　《關于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》
　　2．00
　　3
　　《關于2012年度利潤分配的議案》
　　3．00
　　4
　　《關于2013年預計日常關聯(lián)交易的議案》
　　4．00
　　5
　　《關于公司獨立董事2012年度述職報告的議案》
　　5．00
　　6
　　《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構的議案》
　　6．00
　　7
　　《關于公司與云南冶金集團財務有限公司訂立金融服務協(xié)議的議案》
　　7．00
　　8
　　《關于發(fā)行非公開定向債務融資工具的議案》
　　8．00
　　9
　　《關于股東大會就本次發(fā)行非公開定向債務融資工具相關事宜進行授權的議案》
　　9．00
　　（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
　　如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
　�。�5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
　　（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
　�。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
　　1．互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2013年6月27日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2013年6月28日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15：00。
　　2．股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
　　3．股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
　�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
　　1．網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
　　2．股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
　　五、其他事項
　�。ㄒ唬⿻h聯(lián)系方式
　　聯(lián)系地址：云南省昆明市云南鋁業(yè)股份有限公司證券法律和企業(yè)管理部
　　郵政編碼：650502
　　聯(lián)系人：饒罡
　　聯(lián)系電話：0871—67455268
　　傳真：0871—67455399 0871—67455605
　�。ǘ⿻h費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
　　六、備查文件
　　提議召開本次股東大會的第五屆董事會第二十二次會議決議。
　　七、授權委托書（見附件）
　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　二〇一三年六月二十一日
　　附件：
　　授 權 委 托 書
　　茲全權委托 先生（女士）代表本人出席2013年6月28日（星期五）召開的云南鋁業(yè)股份有限公司2012年度股東大會，并代為行使表決權：
　　表決意見種類
　　對應的申報股數(shù)
　　同意
　　1 股
　　反對
　　2股
　　棄權
　　3股
　　（注：請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權，并在相應的欄中填寫所持有的股份總數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托）
　　本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。
　　委托人簽名：
　　身份證號碼：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人股票賬戶：
　　受托人簽名：
　　身份證號碼：
　　受托日期： 年 月 日
　　（注：本授權委托書之復印及重新打印件均有效）