亚洲精选视频在线/综合啪啪/mm1314极品翘臀尤物美女图片/日韩爽爽影院

    證券代碼：601600 股票簡稱：中國鋁業 公告編號：臨 2013-032
　　中國鋁業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　中國鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2013年 6 月 27 日（星期四）上午 10:30 在北京市海淀區西直門北大街 62 號公司辦公樓會議室召開。本次會議應出席董事 8 人，出席董事 8 人，其中劉才明先生委托熊維平先生代為出席并按其已表示的意愿進行投票，劉祥民先生委托羅建川先生代為出席并按其已表示的意愿進行投票，吳建常先生委托馬時亨先生代為出席并按其已表示的意愿進行投票，馬時亨先生以電話方式參加了本次會議。公司部分監事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議。會議由熊維平先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議了關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案等 6 項議案。會議形成了如下決議：
　　一、審議通過了關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案選舉熊維平先生為公司第五屆董事會董事長。
　　議案表決情況：有權表決票數 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票
　　二、審議通過了關于推薦公司第五屆董事會發展規劃委員會組成人選的議案同意委任熊維平先生、吳建常先生、羅建川先生和蔣英剛先生為公司第五屆董事會發展規劃委員會委員，熊維平先生為主任。
　　議案表決情況：有權表決票數 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票
　　三、審議通過了關于推薦公司第五屆董事會審核委員會組成人選的議案1同意委任吳建常先生和馬時亨先生為公司第五屆董事會審核委員會委員，馬時亨先生為主任。
　　議案表決情況：有權表決票數 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票
　　四、審議通過了關于推薦公司第五屆董事會換屆提名委員會組成人選的議案同意委任熊維平先生、吳建常先生和馬時亨先生為公司第五屆董事會換屆提名委員會委員，吳建常先生為主任。
　　議案表決情況：有權表決票數 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票
　　五、審議通過了關于推薦公司第五屆董事會薪酬委員會組成人選的議案同意委任吳建常先生、馬時亨先生和劉才明先生為公司第五屆董事會薪酬委員會委員，吳建常先生為主任。
　　議案表決情況：有權表決票數 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票
　　六、審議通過了關于推薦公司第五屆董事會職業健康安全和環境委員會組成人選的議案同意委任劉祥民先生、蔣英剛先生和王軍先生為公司第五屆董事會職業健康安全和環境委員會委員，劉祥民先生為主任。
　　議案表決情況：有權表決票數 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票
　　特此公告。
　　備查文件：
　　中國鋁業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議
　　中國鋁業股份有限公司董事會
　　2013年6月27日